Наши преимущества:
- Мы занимаемся аналитикой всех открытых и закрытых баз данных по проверке контрагента;
- Мы с большой точностью выявляем риски при заключении сделок, в том числе невозврата денежных средств, а также риски срыва сделок и признание их недействительными;
- Мы проводим полную аналитику благонадёжности клиента.

Что еще мы используем для сбора информации?

Вот примерный список источников информации, которые мы используем:

  1. Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (плательщиков и иных обязанных лиц) Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. На данном сайте можно проверить состояние контрагента (действующий либо в стадии ликвидации/банкротства/исключен из ЕГР).
  2. Единый государственный реестр сведений о банкротстве. На данном сайте можно подробнее выяснить стадию клиента (должника), находится он в стадии ликвидации или банкротства.  Кроме этого на сайте публикуются решения суда по процедуре банкротства, откуда тоже можно получить много полезной информации.
  3. Сведения о ликвидации/прекращении деятельности субъектов хозяйствования.
  4. Реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере, так называемый «реестр лжеструктур». 
  5. На сайте Комитета государственного контроля РБ можно изучить план выборочных проверок в г.Минске и выяснить попадает ли контрагент под проверку либо в отношении него ранее проводились проверочные мероприятия проверяющими (контролирующими) органами. 
  6. Организации и Индивидуальные предприниматели, имеющие задолженность перед бюджетом. 
  7. Реестр недобросовестных поставщиков, подрядчиков, исполнителей. 
  8. Информация о приказных производствах (находится на сайте Верховного Суда в разделе «Приказное производство», соответствующего экономического суда). 
  9. Информация о судебных заседаниях в экономических судах.
  10. Список плательщиков страховых взносов, имеющих суммы просроченной задолженности.
  11. Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

И это только то, что находится в общем доступе.

У специалистов нашей компании можно запросить развернутую информацию о контрагенте и получить официальное заключение.