Проверка контрагента Prolex

Проверка контрагента

Проверка контрагента с компанией «Prolex» повысит безопасность совершении сделок Вашего бизнеса. Мы покажем, насколько законны и надёжны действия Ваших партнёров.

Коммерческие отношения основаны на заключении сделки между партнёрами или контрагентами. Когда Вы подписываете контракт на поставку товаров или выполнение услуг, Вы неизбежно сталкиваетесь с определённой степенью риска:

  • предоплата уже проведена, а поставщик не выполняет обязательства;
  • партнёр совершил противоправные действия, а в результате проверка правоохранительных органов и налоговых служб придёт к Вам;
  • контрагент не тот, за кого себя выдаёт (в сети размещена недостоверная информация, что приводит к неверной оценке надёжности партнёра и к последующему заключению договоров не просто с неизвестными на рынке компаниями, а откровенными мошенниками) и др.
Проверка контрагентов Prolex

Можно ли заранее защитить себя от рисков, связанных с бизнес-партнёрами?

Да, для этого нужна комплексная проверка контрагента и его оценка по ряду показателей.

Проверка контрагента – ряд действий, реализуемых с помощью разнообразных инструментов и методик, для определения надёжности и актуального состояния дел партнёрской компании. Процесс включает сбор, организацию и детальный анализ всей имеющейся информации о компании и лицах, имеющих отношение к ней. Это ключевой шаг к минимизации рисков, связанных с возможным мошенничеством, финансовыми потерями и юридическими спорами.

Целью проверки является получение объективной полной информации о Вашем потенциальном или действующем партнёре, включая его финансовое состояние, кредитную историю, репутацию и соответствие его деятельности законодательству. Это снижает риски и выявляет потенциальные угрозы, связанные с партнёрством.

Проверка контрагента Prolex

Проверка контрагента нужна если Вы:

  • заключаете договор с новым поставщиком или подрядчиком;
  • сомневаетесь в текущем партнёре (возникали определённые нарушения, несоответствия или другие «красные флажки»);
  • хотите обнаружить вероятные угрозы и возможности для усовершенствования Ваших бизнес-отношений (аудит своих деловых связей)
  • создаёте совместное предприятие или вкладываетесь в стартап (чтобы осознавать экономическое положение, репутацию и историю каждого из партнёров);
  • переходите на новый уровень партнёрства (если Вы уже работали с компанией-партнёром на одном уровне, но рассчитываете расширить сотрудничество на более высоком уровне);
  • готовитесь продать или купить бизнес (нужно тщательно исследовать финансовое и деловое состояние возможного покупателя или продавца) и др.

Этапы проверки

Проведение проверки партнёра – это сложный и многогранный процесс, который требует узких знаний и навыков. Она включает следующие этапы:

  • заключение договора для обеспечения законности выполнения проверки;
  • подготовку – запрос информации о партнёре от клиента, включая контактные данные, договоры, финансовую отчётность и другие полезные сведения;
  • сбор открытой информации – исследование в интернете через различных баз данных и онлайн-ресурсов для выявления публично доступных данных о компании, а также оффлайн-источников, включая печатные издания;
  • проверка наличия актуальных исполнительных производств в отношении контрагента;
  • финансовый анализ – анализ финансовой отчётности фирмы для определения её финансового состояния и изучение кредитной истории для выявления долгов, просрочек, задолженности по зарплатам;
  • оценку репутации и отзывов – анализ отзывов и комментариев на известных бизнес-платформах и форумах, а также проведение опросов клиентов, поставщиков и иных партнёров компании;
  • анализ собранных данных, составление подробного отчёта о надежности и репутации возможного партнёра;
  • подготовку и обсуждение отчёта (справки-заключения) – передача заказчику подробного отчёта с обнаруженными данными и выводами по надёжности партнёра, обсуждение основных факторов и рекомендации по предстоящему сотрудничеству.

Проверка включает следующие аспекты:

  • юридический статус – полная проверка юридического статуса компании, включая регистрационные данные, информацию об учредителях и руководителях;
  • финансовое положение – анализ финансовых отчётов, кредитной истории и платёжеспособности компании;
  • рыночная репутация – оценка деловой репутации контрагента на рынке, отзывы других клиентов и партнёров;
  • соблюдение законодательства – проверка наличия всех необходимых лицензий, сертификатов и соответствие действующему законодательству;
  • риски связи с третьими сторонами – исследование возможных связей с другими компаниями, которые могут представлять риски;
  • бухгалтерский баланс и 3 коэффициента – текущей ликвидности предприятия, обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами и обеспеченности обязательств предприятия активами.

Мы используем наши базы, что позволяет максимально быстро получить полную информацию и позволит Вам взвешенно оценить безопасность сделки.

Источники, которые мы используем:

  • Единый государственный реестр сведений о банкротстве. На данном сайте можно подробнее выяснить стадию клиента (должника), находится он в стадии ликвидации или банкротства. Кроме этого на сайте публикуются решения суда по процедуре банкротства, откуда тоже можно извлечь большое количество нужной информации.
  • Сведения о ликвидации или прекращении деятельности субъектов хозяйствования.
  • Реестр коммерческих организаций и ИП с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере, так называемый «реестр лжеструктур».
  • План выборочных проверок на сайте Комитета государственного контроля РБ. Можно изучить и выяснить, попадает ли контрагент под проверку либо в отношении его ранее проводились проверочные мероприятия проверяющими (контролирующими) органами.
  • Организации и ИП, у которых имеется задолженность перед государственным бюджетом.
  • Реестр недобросовестных поставщиков, подрядчиков, исполнителей.
  • Сведения о приказных производствах.
  • Данные о судебных заседаниях в экономических судах.
  • Список плательщиков страховых взносов, у которых есть просроченные задолженности.
  • Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

И это только то, что находится в общем доступе.

Проверка контрагентов беларусь Prolex

Проверка контрагента – это лучший способ защитить сделку или установить длительные отношения с клиентом, а документальная система поиска информации используется в банковском секторе и широко применяется ЗАО «Альфа-Банк», ОАО «Белорусский народный банк», ОАО «Приорбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк» и другими банками.

У специалистов нашей компании можно запросить развёрнутую информацию о контрагенте и получить официальное заключение.

А разве нельзя самостоятельно проверить контрагента через ЕГРЮЛ?

Да, можно. Сведения о фирмах общедоступны через множество регистров и баз данных, в том числе через Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Тем не менее только самостоятельный анализ через ЕГРЮЛ может быть недостаточно эффективным, поскольку универсального списка компаний с плохой репутацией не существует. Важно принимать во внимание разнообразные факторы и проводить комплексный анализ, включая информацию от налоговых органов, для получения объективной оценки контрагента. Кроме того, самостоятельная проверка может занять много времени и усилий.

Проверка контрагента с компанией «Prolex» – это:

  • большой опыт коммерческой разведки и поиска данных (множество успешных проверок и расследований);
  • комплексный подход с использованием надёжных и законных источников информации (открытых и закрытых баз данных);
  • современные методы анализа полученной информации;
  • высокая точность определения рисков при заключении сделок, в том числе невозврата денежных средств, а также риски срыва сделок и признание их недействительными;
  • наши специалисты более 10 лет проработали в крупных государственных структурах (в том числе, в правоохранительных и налоговых органах – мы знаем, как правильно взаимодействовать с ними).

В эпоху повышенной конкуренции, ограничивать процесс проверки контрагентов использованием только сети Интернет и личной интуицией может быть рискованным. Обращайтесь к квалифицированным юридическим специалистам. Мы осуществим детальный анализ контрагента, опираясь на официальные документы, архив данных о должниках и эксклюзивные информационные ресурсы.

Позвоните нам по телефону +375297632294 или закажите обратный звонок в форме ниже. Будем рады помочь!

Стоимость услуги по проверке контрагента — от 150 BYN.

Добавить комментарий
Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *