«Я тут нашёл документы 5-летней давности, где одолжил десятки тысяч долларов США компании «Х». Денежные средства передавались по договору займа на развитие бизнеса, но фирма, которая принимала средства очень быстро обанкротилась и возврата денег я так и не увидел. В суд мы не успели, т.к. мои юристы упустили сроки исковой давности, успели только заявить требования кредитора. Гляньте может, что можно сделать, а если нет, так выкину эти документы к чертовой матери.». С такой вот просьбой к нам обратился Клиент.
У нас сразу сформировался план действий:
- Вначале мы изучили реестр требований кредиторов в котором увидели интересное совпадение:
- в достаточно короткий период были взяты займы ещё у нескольких индивидуальных предпринимателей на аналогичные суммы;
- второе интересное явление – это то, что фирма не просуществовала более одного года, а спустя несколько месяцев вообще ушла в ликвидацию;
- и третье, что ликвидацией данной фирмы занималась юридическая компания с одними и теми же учредителями.
- Все эти факты сразу натолкнули на мысль обратиться в правоохранительные органы.
Однако правоохранительные органы изначально не усмотрели состава преступления и даже провели проверку не в порядке ст. 174 УПК РБ, а в рамках Закона «Обращениях граждан и юридических лиц». Далее последовало стандартное обжалование, потом вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, длительная переписка и, наконец, обжалование через районную прокуратуру. Здесь нужно отдать должное прокурорским работникам, они сделали свое дело – проверка возобновились, отказной отменили и написали указания, что необходимо сделать. Работники органов внутренних дел, получив указания, начали опрашивать всех свидетелей, сделали запросы в соответствующие банки, провели экспертизы и стало ясно, что здесь на самом деле усматривается мошенничество. А когда запахло возбуждением уголовного дела, заёмщик, который был в полном отказе и говорил, что не брал денег, в итоге признал долг и начал погашать.
Так, что и через 5 лет можно вернуть долги.
Кстати, если бы заёмщик не начал погашать долг, то можно было бы в рамках уголовного дела заявить гражданский иск, тем самым, возобновив сроки, ходатайствовать о наложение всех возможных запретов в рамках дела и(или) попытаться привлечь заёмщика к субсидиарной ответственности.
Берите на заметку.
